<small id='GUSxh'></small> <noframes id='ocqmkJD'>

  • <tfoot id='TzQB5YkH'></tfoot>

      <legend id='daOK5wquPx'><style id='LfWBQDC'><dir id='od1I'><q id='0zTA'></q></dir></style></legend>
      <i id='ChVUjwn'><tr id='sDux0bmodI'><dt id='HOLPGAFD3'><q id='B8hL61JKil'><span id='G2gfsCZ'><b id='0uANx'><form id='2FbyWEn'><ins id='hJEQ9pP'></ins><ul id='tPfqKshoQ'></ul><sub id='cgBVQ7w0'></sub></form><legend id='DYkGAcy'></legend><bdo id='Fl2vZrYtVd'><pre id='i5lYSH'><center id='PBRHgDLKel'></center></pre></bdo></b><th id='jFoWqm'></th></span></q></dt></tr></i><div id='FZEa58'><tfoot id='ILK251JACl'></tfoot><dl id='ZVDoc'><fieldset id='eFoa'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='ZD7KQ6Rs'></bdo><ul id='mtsXE9xQ7b'></ul>

          1. <li id='JAdfj'></li>
            登陆

            1号娱乐下载-湖北方地区创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告

            admin 2019-07-09 184人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002377 证券简称:国创高新布告编号:2019-27号

              湖北国创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              湖北国创高新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议抉择于2019年7月15日举行公司2019年第一次暂时股东大会。本次股东大会将采纳现场投票和网络投票相结合的方法,依据相关规矩,现将有关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本状况

              1、股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

              2、召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次会议审议经过,抉择举行本次股东大会。

              3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

              4、会议举行日期和时刻:

              现场会议举行日期和时刻:2019年7月15日(星期一)14:00

              网络投票日期和时刻:2019年7月14日—2019年7月15日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月15日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的恣意时刻。

              5、会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

              6、会议的股权挂号日:

              本次股东大会的股权挂号日为2019年7月9日(星期二)。

              7、到会目标:

              (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权挂号日下午收市时在中国证券挂号结算深圳分公司挂号1号娱乐下载-湖北方地区创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)本公司第五届董事、监事及高档管理人员。

              (3)本公司延聘的律师

              8、会议地址:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

              二、会议审议事项

              1、审议《关于推举第六届董事会非独立董事的方案》;

              2、审议《关于推举第六届董事会独立董事的方案》;

              3、审议《关于推举第六届监事会股东代表监事的方案》;

              4、审议《关于修订的方案》;

              5、审议《关于修订的方案》。

              方案1为累积投票方案,应选非独立董事8名;方案2为累积投票方案,应选独立董事4名,独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决;方案3为累积投票方案,应选股东代表监事2名。方案1—3表决时,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。方案4归于特别抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

              以上方案现已公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十五次会议审议经过,公司将对方案1-2的中小投资者的表决状况实施独自计票并发表投票成果。详细内容详见2019年6月28日刊登于公司指定信息发表网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.c情动三国txt全集下载om.cn)的相关布告。

              三、提案编码

              ■

              四、现场会议挂号方法

              1、挂号时刻:2019年7月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 )

              2、挂号地址:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会作业部。

              邮编:430223

              电话:027-87617347-6600

              传真:027-87617400

              3、挂号方法:

              (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续,托付代理人到会会议的,须持自己身份证、授权托付书和托付人证券账户卡进行挂号;

              (2)法人股东由法定代表人到会会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)1号娱乐下载-湖北方地区创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告、法定代表人身份证明和证券账户卡进行挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,须持自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权托付书和证券账户卡进行挂号;

              (3)路远或异地股东能够书面信函或传真方法挂号(须在2019年7月10日下午17:00前送达或传真至公司)。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、其他事项:

              1、本次会议会期半响,到会会议的股东食宿费及交通费自理。

              2、联系人:周琴

              3、联系电话:027-87617347-6600

              4、指定传真:027-87617400

              5、通讯地址:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会作业部

              6、邮编:430223

              七、备检文件

              公司第五届董事会第四十一次会议抉择;

              公司第五届监事会第三十五次会议抉择。

              湖北方地区创高新资料股份有限公司董事会

              二○一九年六月二十八日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码为“362377”,投票简称为“国创投票”。

              2、填写表决定见或推举票数

              关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无1号娱乐下载-湖北方地区创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

              3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

              在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

              二、 经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年7月15日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:

              授权托付书

              致:湖北方地区创高新资料股份有限公司

              兹托付先生(女士)代表自己/本单位到会湖北方地区创高新资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,对以下方案以投票方法代为行使表决权。自己/本单位对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

              (阐明:请在对方案投票挑选时打“√”,“赞同”、“对立”、“放弃”都不打“√”视为放弃,“赞同”、“对立”、“放弃”一起在两个挑选中打“√”视为废票处理)

              ■

              托付人签字: 托付人营业执照号码:

              托付人持股数: 托付人股东账号:

              受托人签字: 受托人身份证号码:

              托付日期: 年1号娱乐下载-湖北方地区创高新资料股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会告诉的布告月日

              托付期限:自签署日至本次股东大会完毕

              (注:授权托付书以剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖公章。

            (责任编辑:DF134)

            请关注微信公众号
            微信二维码
            不容错过
            Powered By Z-BlogPHP